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涉嫌欺诈案件的数量在西北部翻了一番

2020-01-06

据毕马威会计师事务所的研究显示,由于专业罪犯以该地区为目标,涉嫌向西北地区法院提起的欺诈案件数量增加了一倍以上。

其中包括大曼彻斯特的一群 ,他们因非法出售“设计师狗”而被判处30万英镑的罚款而不得不上法庭。

此外,一名博尔顿男子在一次针对将非法烟草走私到英国的犯罪网络的监视行动中被HMRC抓获后被曼彻斯特刑事法庭判处监禁。

毕马威的欺诈晴雨表测量了涉嫌在英国法院损失10万英镑或以上的欺诈案件,发现2018年前六个月西北部有26起案件,总价值为6660万英镑。

这些数据显示,案件数量增加了一倍以上,涉嫌欺诈的价值比2017年上半年的同期增加了两倍多,当时记录了12起案件,总价值为1,950万英镑。

涉嫌欺诈的比率已经超过了整个2017年欺诈案件的总价值,在29起案件中价值3850万英镑。

据称,专业罪犯对大部分案件及其大部分价值负有责任。

与此同时,政府组织一直是欺诈的主要受害者,占近一半的案件,其中大部分的价值占89%。

北方咨询公司的合伙人兼负责人安妮特·巴克说:“ 专业罪犯是我们看到通过西北法院审理的涉嫌欺诈活动惊人增长的主要推动力。

“与国家情况类似,这些团伙经常转向走私以逃避关税和税收。虽然这些数字表明犯罪率令人担忧,但令人鼓舞的是,当局正在成功地将这些案件告上法庭。

“虽然专注于专业犯罪分子,但这些案件的庞大规模可以掩盖我们认为针对企业,投资者和金融机构的典型欺诈案件的潜在流动。

“对于西北地区的企业和个人而言,这一信息应保持警惕,尤其是欺诈者越来越多地使用技术。”

责任编辑:米腕骧